农发行保定市徐水区支行：持之以恒做好反洗钱工作，筑牢金融工作安全防线

来源：未知| 2025-07-22 15:45:03

今年以来，为认真贯彻落实反洗钱工作要求，有效防范以结算账户为工具的跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，阻截违法犯罪活动，农发行保定市徐水区支行认真落实外部监管部门和上级行的工作要求，强化日常工作措施，持之以恒做好反洗钱工作，进一步筑牢金融工作安全防线。

强化责任担当。该行充分认识反洗钱工作的重要性，建立“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、营业网点共同抓、临柜人员重点抓的责任机制，形成“事前防范、事中监测、事后控制”的反洗钱工作闭环。明确反洗钱工作牵头部门具体责任，充分发挥县级支行“三合一”专员监督职能，守牢制度执行、业务操作合规关口。

增强员工认识。通过集中学习会议和专题学习会议，及时传达有关反洗钱工作的最新要求，定期组织全行员工学习监管通报的风险事件，通报洗钱行为新动向、新变化、新手法，加强案件警示教育，举一反三堵住风险漏洞。在日常工作中深入宣讲反洗钱法律法规知识，点滴渗透，使员工牢记于心。对细节规范进行重点强调，着力提升员工业务素质与反洗钱操作能力。

做好身份识别。加强反洗钱履职岗位的管理，按照反洗钱工作管理办法及监管要求，妥善保存客户交易记录，做好客户风险等级评定，对大额交易和可疑交易做好识别及报告，每天登录反洗钱监测分析及数据报送系统，对相关业务及时进行处理。临柜人员认真细化日常业务工作中的客户开户资料审核，对客户身份信息采集、识别、录入、保管等环节信息真实性、完整性进行审慎管理。

积极宣传普及。始终保持宣传工作常态化，营业厅内设立咨询台、展架、摆放宣传折页。员工“走出去”拓展业务的同时，发放反洗钱宣传资料，现场宣讲答疑，向广大群众宣传反洗钱相关法律法规，持续提升社会公众反洗钱意识。

该行始终坚持“合规为先、风控为要”的管理理念，多策并举，深入推进反洗钱工作，提升了反洗钱风险管控能力，进一步筑牢了金融工作安全防线。

责任编辑：情像