| 来源：未知| 2025-09-26 00:53:17 |
为深入贯彻反洗钱法律法规要求，持续提升反洗钱工作质效，农发行肃宁县支行围绕“防风险、强合规、护发展”目标，于近期开展了反洗钱专项自查行动，对反洗钱工作的完整性、准确性与及时性进行全面梳理自查。
本次自查工作中，该行对照最新监管政策及上级文件要求，制定反洗钱全面自查实施方案，对存量客户开展回头看，重点排查客户身份识别情况、大额交易监测、可疑交易报告等自查重点。严查受益所有人、实际控制人识别漏洞。全面梳理客户风险等级划分、资料保存等环节，重点排查反洗钱工作是否符合内控制度，是否存在“重业务、轻风控”的执行偏差。
此次自查工作的开展有效提升了全员反洗钱合规意识与履职能力，进一步优化了反洗钱工作质效。下一步该行将继续巩固自查成效，强化合规管理，为营造安全稳定的金融环境贡献积极力量。
责任编辑：情像
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