献县支行组织开展“全民反诈在行动”宣传活动

来源：未知| 2025-10-14 01:36:29

为严厉打击电信网络诈骗犯罪，有效遏制违法犯罪活动蔓延，根据《关于开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动的通知》（电邮〔2025〕1号）要求，献县支行组织全体员工认真学习文件精神，要求各部门提高警惕，做好宣传防范工作，全行人员要深刻认识当前电信网络诈骗违法犯罪形势的严峻性、复杂性。

一、加强组织领导

献县支行高度重视此项工作，立即召开会议，并结合我行实际情况，落实相关工作要求，认真开展此项活动，保证宣传工作的顺利进行。

二、组织学习、提高认识

组织全体员工进行反电信网络诈骗法相关知识的学习以及反电信网络诈骗案例的学习。提高员工对此次活动的认识，有效强化员工的法律和责任意识，进一步统一员工的思想。

三、严格执行存款账户实名制规定

1.加强客户身份识别。加强对企业银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户，柜台人员利用身份证联网核查系统认真审核办理人身份证件是否真实有效，是否为本人办理，增强客户身份识别意识。

2.加强代理人开户管理。代理人代为开立企业银行结算账户必须出具加盖法人签章及企业公章授权书，并对代理人身份进行联网核查。

3.及时发现异常开户情形并加强尽职调查。及时发现并排查同一法人、同一经办人、财务负责人或受益人的不同企业在短期内开立多个账户的异常情形。及时发现并排查对同一注册地址或相似注册地址、注册地址不详细的不同企业短期内开立多个账户的异常情形。及时发现并排查生僻字或无意义词组的企业名称、注册地址非经营地址且与经营范围不匹配企业类型与提供资料内容不相符等异常情形。

四、加强宣传防范工作

利用LED屏、悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣传资料等方式，深入开展经常性防范宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手段和伎俩，切实提高广大群众防范意识和能力。特别是柜台人员，要有能识别客户、发现客户异常的能力及经验。

开展反电信网络诈骗活动是一项长期并持续性的工作，我们全体人员要时刻保持警惕心里，不为违法犯罪分子留下可乘之机，让违法犯罪行为无处实施。（刘鹏飞）

责任编辑：情像