| 来源：未知| 2025-10-23 00:45:16 |
反洗钱工作是当今金融和社会环境下一项重要的工作内容，客户尽职调查是反洗钱和反恐怖融资工作的基础，是农发行应履行的反洗钱核心义务之一，也是有效防范洗钱和恐怖融资风险的第一道防线。
农发行故城县支行高度重视客户尽职调查工作，坚持风险为本理念，遵循“了解你的客户”原则，落实勤勉尽责的要求，准确把握、有效执行客户尽职调查相关制度规定，识别客户及其受益所有人身份。我行在与客户建立业务关系时，针对不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取差异化的尽职调查措施。同时关注客户身份资料要素的准确性、完整性等形式合规问题，更注重客户尽职调查的实质，在有效管控洗钱风险的情况下，进一步优化工作流程、切实提高服务质效。并且在客户业务存续期间，持续做好客户尽职调查，发现存在潜在洗钱风险的，及时采取强化的尽职调查措施，切实有效防范洗钱风险。
责任编辑：情像
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